Mucho se ha dicho de SARLAFT. Es mucho mas que adquirir un manual, pocas entidades han incorporado el ejercicio estadístico de una seria segmentación de factores de riesgo, la consolidación de operaciones y señales de alerta garantizan el cumplimiento de un SARLAFT.
La Superintendencia de Economía Solidaria ha generado legislación para integrar la administración y control de los riesgos, particularmente para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Tambien se requirió la administración del riesgo de:
credito (mora),
liquidez (capital de trabajo),
mercado (inversiones) y
operativo (procesos eficientes).
El sector solidario ya tiene vencido este requerimiento (Circular 15 de 2015). Actualmente Super solidaria está reglamentando con más Circulares y vencimientos los Sistemas de Administración de Riesgos.
Todas las entidades en Colombia deben administrar el riesgo laboral (afectaciones al ser humano y su integridad física). Existen plazos ajustados y la normatividad es particular para cada organización. El Ministerio de Trabajo está haciendo auditorias, las cuales pueden generar multas.
Permítanos ayudarle con una correcta implementación.
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